• banner1
  • banner2
  • banner3
当前位置:主页 > 产业新闻 >

国内最大非法黄金期货交易案:千人被骗771亿元

来源:http://www.gsshilin.com 责任编辑:觊时娱乐共羸欢乐 更新日期:2018-08-28 13:38

  靠着两个皮包公司和一套软件,几个人建立了假的黄金期货网上交易平台,有上千人先后在此“炒黄金”。但这些客户不知道,他们只是进行虚拟交易,是在花巨资“玩游戏”。

  2010年12月17日,北京市二中院一审以非法经营罪判处2名主犯卢樱、吴洪跃有期徒刑9年,各处罚金200万。幕后老板郭家强在逃。

  2006年8月,郭家强、卢樱和吴洪跃在北京成立了伦亚领先国际投资有限公司,在未获主管部门的批准下,招揽客户进行黄金期货交易。后郭家强和吴洪跃因为矛盾而分家,郭家强另外组建了上海凯斯顿投资管理有限公司。两家公司先后发展了1100余名客户。

  首先,吴洪跃在媒体和网站上大肆发表黄金期货看涨的评论和文章。在各地宣讲时,吴洪跃还经常带着公司的12根金条,作为能够保证黄金现货交易进行实际交割的证据。

  吴洪跃频频发表投资评论,被称为“炒金大师”、“国内黄金投资市场开拓者之一”。然而事后证实,吴洪跃四处炫耀的12根金条中,仅有两根是真的。

  2007年3月,黄先生与伦亚公司签订合同,在自己的电脑上安装了伦亚公司提供的黄金期货交易软件和行情软件。

  据黄先生介绍,伦亚公司当时称,交2万元的保证金,就可以买卖价值100万元的黄金期货产品。

  而黄先生了解到,在正规的黄金期货市场,想交易100万元的黄金期货产品,要交5万元到10万元的保证金。

  在手续费方面,伦亚公司实行固定收费,无论交易金额多少,手续费都是260元。而正规的期货交易所是按照交易金额比例收取的。

  据黄先生介绍,他先赚后赔。交易系统经常出现故障,等到重新登录时,往往错过了最佳买入点。

  屡次出现的异常情况,让黄先生警觉起来。到2007年9月,存进伦亚公司的134万元只剩下16万元,黄先生随即报警。

  据介绍,在1100余名客户中,只有十几个人从中获利,绝大部分人都赔了。而直到案发后,仍有不少受害者认为自己是在操作期货,而不是玩电脑游戏。

  实际上,两个公司构建的交易平台都没有与国际市场接轨,完全是自己构建的虚拟交易平台。如同网上游戏一样,技术人员利用服务器进行控制,对客户下单情况进行统计后人为操纵交易,让绝大多数客户赔钱。

  经调查,从2006年8月至2008年6月,1100余名客户交纳的保证金已经上亿,交易的黄金期货产品价值更是高达771亿元。据统计,化妆品生产企业应知应会及化妆品违法生产案例分析环亚娱乐手机下,千余名客户直接亏损为7450余万元。

  办案人员发现,目前包括被冻结的相关涉案人员账户中,资金余额只有400万元左右。

  目前,主犯郭家强卷走了7000多万赃款在逃,警方正在积极抓捕中。 文/记者洪雪(法制晚报)

Copyright © 2013 觊时娱乐共羸欢乐,www.kb88.com,凯时娱乐,觊时国际娱乐 All Rights Reserved 网站地图